自从网上陆续爆出美国投资移民被骗案例，美国投资移民便给人以暴利、利益链复杂、外行难懂的印象。据悉，位于美国密西西比州图尼卡县的美国投资移民区域中心目前正遭到美国联邦证券委员会和国土安全部的调查。这个区域中心不仅涉嫌违反金融法和移民法，更有多名政府要员（包括前美国移民局长）卷入此案中,该中心的负责人就是前国务卿希拉里的弟弟。
图尼卡美国投资移民区域中心在四年前成立。当时该中心负责人宣称要建立一个大规模的清洁能源汽车生产中心并且取名“绿色科技汽车有限公司”（绿色科技）。这个地区失业率高,所以当地政府非常支持这个项目,捐出了一百英亩的土地作为厂址。可四年过去了,当初轰轰烈烈举行开幕仪式的厂址并没有什么变化,唯一不同的是多了一间活动房屋,几件工具,和三两个工人徘徊左右。
当初,区域中心的主办人保证要建成二十亿美元的工厂并要创造数千个工作机会。 由于在取得区域中心的资格四年之后却没有实现诺言，该中心目前受到到了美国联邦证券委员会和国土安全部的调查。涉入本案的有该公司的负责人托尼罗德姆,（前国务卿希拉里的弟弟）,以及曾担任前总统克林顿和国务卿希拉里的顾问以及前民主党全国委员会主席麦考利夫。后者目前正竞选弗吉尼亚州州长。yM16.COM
绿色科技对此的解释是 “如此规模的电动汽车生产需要很长时间,但我们坚持我们的计划。” 与此同时该公司继续向州政府保证计划如期进行。根据行家评论, 如果在美国或全球没有一个够规模的合作伙伴,想打造一个电动汽车的品牌纯属好高骛远；另外有分析人士认为绿色能源暴露出目前投资移民区域中心非常典型的问题。
自从2009年的开工典礼以后,绿色科技改变了当初的商业计划；原计划生产四种型号的电动车辆, 年产三万辆。目前该厂仅仅生产了一百辆一种型号的汽车，这类汽车不能合法在高速公路上行驶,也不知道到底卖了多少辆。
这个美国投资移民区域中心目前有九十一个投资人,募集了四千五百万美元,只有一个人得到了永久绿卡。除了联邦金融委员会的调查正在进行之中以外,美国国土安全部检察官也正在调查移民局局长， 他涉嫌利用个人影响来促成该区域中心的批准。
扩展阅读
EB5是指美国移民的第五种优先签证类别，具有一定资产，并且符合其他一些限制性条件的投资者将资金投资到美国国政府批准的投资基金或合适的商业项目的一种行为。同时美国EB5投资民一直是深受投资者青睐的，即便是排期10年以上依然还是有人申请。
只是除了漫长的排期，EB5移民的风险也相当高。与其他国家的投资移民项目主要将投资放在房地产项目不同，EB5移民规定，投资项目必须具备一定的风险性，如果有什么项目承诺‘投资资金可以确保还款’，这要么是骗局，要么不符合EB5移民要求。
实际上如果EB5所投资的项目是正规合法项目，那么风险一般在可控范围之内。但有些项目打出‘政府合作’、‘有政府背景’、‘政府项目’之类的招牌您可就要当心了。
移民项目确实都是申报给各州政府审批并通过的，但美国各级政府不会为任何项目提供担保，所以项目的运作都由项目方负责，自负盈亏，自担风险。
近几年移民申请排期无限延长，移民审批等待期间，投入的资金必须是处于风险投资中。而且就算是拿到有条件绿卡，在未取消条件限制前，申请人投入的资金也仍然需要处于风险投资中。这些都无形中大大增加了投入资金和移民身份的风险性。
移民骗局频发
以上还只是EB5移民本身的一些风险，如果遇上移民欺诈，那问题就更大了。
据报道，纽约州Chemung County郡警方日前逮捕一名华裔开发商沈力(Tom Shen aka Li Shen，姓名皆音译)，检方指控他涉嫌宣传非法酒店，并以绿卡为诱、骗取投资者数百万美元，若罪名成立，恐面临四年监禁，也可能遭到遣返。
沈力是纽约州马头市(Horseheads)的酒店开发商，拥有一家名为Finger Lakes的公司，不久前承包马头市一项新酒店开发项目，并在网上宣传开发项目将提供至少十个全职工作，鼓励投资移民每人投入50万美元资金。
但该报道也指出，沈力进行的土地开发地其实未获政府核可，小型酒店建案亦无法满足EB-5投资移民项目，投资者想以该建案寻求绿卡，只是一场“空梦”。
涉案金额高达千万
这样的诈骗案件并不罕见，今年6月，24名受害者集体状告北加州圣塔克拉拉女商人贝瑟尼．刘（Bethany Liou），指控她从每个受害者收取55万5千美元，投到“金色加州地区中心”（Golden California Reginal Center）却没有为他们办到绿卡，导致血本无归。
法庭文件显示，共有90名华人每人支付55万5千美元投到“金色加州地区中心”，涉案总金额4500万美元。
今年年初，‘著名’律师陈丹虹及其前夫也涉嫌一起移民欺诈，涉案金额高达1300万美元。
针对美国EB5投资移民像这样的骗局并不是新鲜事了，可以说时常发生，所以再次建议各位申请者们在申请时一定要谨慎！
几乎所有的美国移民项目都把中国人当作潜在的金主，在华丽的广告宣传包装之下，缺乏专业知识的移民申请人很难对项目的真实细节进行分析。下面就给大家介绍下美国投资移民申请有哪些常见陷阱呢？欢迎阅读！
【“超过投资数倍不动产的第一顺位抵押权”】
一般人的理解是：如果不能还钱，就拿这个不动产抵账。
但其中可能的陷阱包括：抵押的不是不动产所有权，而是使用权，意思是经营产生的盈利和现金流用来换钱。超过投资数倍，指的是不动产的价格，而不动产值多少钱与还钱毫无关系。
所谓第一顺位有前提条件，例如，必须是投资人的钱足够项目的建设运营，如果项目方必须向其他人贷款，则第一顺位就没有了。这种借款人和贷款人对“第一顺位”的约定，不具实质上的法律上的优先效力。
【“政府和着名投资机构参与投资”】
一般人的理解为有政府和着名机构参与，项目一定更安全。
可能的陷阱是，虽然冠以同一个项目名称，但并不意味政府或者机构和申请人对同一标的投资，更不意味着政府和或机构与申请人承担同样程度的风险。甚至有可能因为政府和机构的参与，使申请人承担更大的风险，比如，申请人很可能投资一个政府的BOT项目，却不能得到来自政府的支付保证，只能得到项目本身现金流支付的保证。且没有收益。
【“如果829不通过，项目方保证退还全额投资款”】
通常会认为，得不到长期绿卡至少能收回长期投资，有这个保证总比没有保证好。
要注意的是，除非承诺方除了用于该项目投资的资金外，另外有现金储备，否则829不通过的退款保证要么是空头许诺，要么是以牺牲其他eb-5申请人的利益来实现。
扩展阅读：美国投资移民的优势
1、申请人仅需要证明投资资金的合法来源，不受语言、学历、年龄、商业背景的限制。
2、获得美国绿卡，可自由进出美国，不受移民监限制，不影响在中国的正常生意和生活。
3、不需要自己创业，不必亲自参与经营及管理。
4、配偶与21岁以下的子女均可同时获得美国绿卡，并享受与美国居民同等的福利。
5、对于申请者而言，无定居地点要求，可以自由出入美国和加拿大等世界大多数发达国家，有助于申请人把生意拓展到美国以及全世界。
6、对于申请者的子女而言，可以享受美国免费基础教育，能优先进入美国众多优秀学府。入读哈佛、耶鲁等名校的概率从3%-5%上升到95%-97%，同时可选择在美国或世界其他国家工作。
7、美国的社会安全福利制度也较为全面完善，包括医疗服务、退休人子女教育补助金、社会安全福利金、失业救济金以及对低收入家庭子女的津贴、对失业者的工作训练补助及学童营养等。
新西兰移民需谨慎，近期，电话诈骗案在澳洲、美国、加拿大频发，如今已蔓延至新西兰，多名新西兰移民已上当，并且相继出现3种电话诈骗骗局，分别是冒充大使馆、冒充新西兰税务局、冒充DHL工作人员，今天小编为您揭露这三种电话骗局的作案手法。
一、收到自称是来自大使馆的语音信箱。
这些语音的内容各式各样，例如您有包裹在大使馆等待领取；您的信用卡未经许可被他人盗用；您需要致电一个北京的电话号码等。
警方表示，目前尚未不知道有没有市民因此被骗，但市民应时刻保持谨慎。诈骗份子采用技术手段将电话号码伪装成中国驻外使领馆电话号码，有一定欺骗性。如果新西兰移民接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等，请务必提高警惕；如果对方向你索要金钱，建议直接挂断电话，或直接报警。大使馆决不会通过电话向你索要任何与金钱有关的细节。
如果新西兰移民认为自己已上当受骗，建议您尽快报警，并提醒您的家人和朋友，防止他们上当。
二、收到中国口音人士的自动来电，声称自己是DHL的员工。
手机用户接到自动来电后，会听到这样的信息：“您有来自DHL的包裹，需要按数字9与工作人员交谈。用户按下9之后，会有工作人员来咨询您的个人信息。”
如果您接到此类疑似诈骗的电话，警方建议：
立即挂断电话。如果感觉不对，要保持谨慎，再三地确认对方的细节。不要轻易透露自己的个人信息，你的个人信息对骗子很有价值，他们会用你的信息来贷款或者欠下债务。要了解常见的骗局。例如，银行、新西兰移民局或税务局从不会通过电子邮件、电话或短信，要求客户通过转账来汇款。如果你收到上述请求，那就是一个骗局。不要相信那些打电话给你、要求你提供账户信息和密码的人。如果你接到此类电话，最简单的方法就是挂断电话。
如果你不幸成为诈骗的目标，应立即与警方联系；或者访问消费者保护权益机构(Consumer Protection's Scamwatch)网站。
网址是：
新西兰网络安全机构Netsafe也为用户提供了实用的建议和信息。详情请访问：
三、冒充新西兰税务局，威胁交钱才能退税，不交钱会被逮捕
女商人Traci Houpapa说昨天她接到一个来自04 889 0348的电话，对方自称是税务局，说她因为逃税问题被签发逮捕令，要求她回电。“我的会计打给我，她和打电话的人聊了一下就发现显然这是一个骗局。”
奥克兰女性Rachel Clayton也收到了这样的电话，说她如果不交钱就会被起诉。“他们说我因为逃税被调查，根据联邦政府法案第220条我会被起诉，除非我希望庭外和解。”
“他们希望我付款，但又说电话付款不安全，问我附近有没有超市。我问他们这年头真有人会信这种操作吗，他们直接挂断了电话。”
新西兰移民请记住：税务局不会威胁您做某些事情才能清偿税务，不会要求您用iTunes支付卡或任何卡券来清偿税务，不会给您发送电子邮件、敲您的家门或打电话商谈退税，不会要您交钱才能退税。
近期又发生一例针对华人澳洲移民的劳工种族歧视，澳大利亚一联邦巡回法院法官裁定，两名持澳大利亚临时签证的华裔马来西亚籍工人因为他们的种族被塔斯马尼亚的一家酒店经营者故意剥削、支付低薪及受到歧视。公平工作调查专员首次针对澳洲移民种族歧视诉讼的这一具有里程碑意义的结果，令这位前酒店经营者被处于总共211,104澳元的罚款。这一事件被形容为对持457签证的外来工人进行剥削的“一个令人不安的事实”。
关键看点
持457签证的厨师每周工作六天，并且工资比应该支付的少20,550澳元
持配偶签证的厨房帮工工资比应该支付的少8,775澳元，并因工作繁重而辞职
前酒店经营者因这对夫妇的种族而歧视他们被罚款211,104澳元
在此案中，申诉专员证实，在2014年前拥有塔州东海岸斯堪门德海滩度假酒店（Scamander Beach Resort Hotel）的张叶长（音译Chang Yen Chang），以不同的工资水平对待马来西亚雇员卢可胡（音译Kien Hoong Loh）和刘佳永（Kah Yoon Low）夫妇，比对待澳大利亚员工少支付他们28,000澳元。
法院认为，作为总经理，张叶长利用了这对夫妇的脆弱及语言技能不佳，违反了“公平工作法”中有关种族歧视的规定，强迫他们无薪工作额外时间，并且没有记录他们的工作时间。
在为期四天的听证会上，有证据表明，这对夫妻的华裔种族背景和马来西亚血统是张先生及其公司歧视他们的“实质性和操作性原因”。
法院在聆讯中获悉，张先生利用他与这对夫妇共同的华裔文化背景，称他们为“一家人”，以向他们施压，让他们为他努力工作。
张先生否认了这些说法，但芭芭拉·贝克（Barbara Baker）法官发现张先生及其公司“有意地决定对待这对马来西亚夫妇与其他雇员不同。”
“张先生很清楚自己有义务向他们支付他们在相关条款下的权利，因为他们来自马来西亚，并且是华裔澳洲移民，而被占便宜了，”贝克法官说。
贝克法官发现张先生从马来西亚招募员工的“部分原因是他知道马来西亚人会接受一周六天的工作，他知道在马来西亚通常工作六天或七天”。
公平工作调查专员娜塔莉·詹姆斯（Natalie James）说，该案凸显了剥削澳大利亚外来劳工的隐性种族歧视，这是“非法和完全不可接受的”。
“法院在这件事上的判决传达了一个信息，那就是专挑外来劳工剥削是严重的非法行为，将面临重大的处罚。
“我们正在积极寻求消除这样一个神话，即向海外劳工支付一笔低于澳大利亚使用的最低合法工资标准的”低于预期的工资水平“是可以的。”
公平工作委员会将这对马来西亚夫妇的情况与另外15名高加索种族和澳大利亚公民的临时工的处理情况进行了比较，在那些例子中，[经营者的]违规行为被要求进行处罚。
然而，法院获悉，张先生雇佣的高加索族裔的工作人员不需要工作很多小时，并根据酒店业薪金水平被支付最低工资、加班费和额外费用。
卢先生于2007年通过马来西亚的一家报纸招聘广告被雇佣，张先生的公司以457技术工人签证为他提供赞助，以担任酒店餐厅主厨一职。
劳工被欠逾8000澳元
法院获悉，卢先生被要求每星期工作六天，有时一个星期的工作时间达到57小时，他经常在餐厅午餐时间开始时工作，直到餐馆在晚餐后打烊为止。
卢先生的年薪为45,240澳元至46,280澳元，法院裁定这不足以支付他应得的周末、公众假日、晚班和加班费的补贴，少支付的款额达20,550澳元。
他的妻子刘女士获得了配偶签证，并在餐厅担任厨房帮工，她被要求每周工作35到51个小时。
刘女士每周获得446澳元至594澳元的固定收入 -- 约为她应得的一半 -- 导致她在四个月期间内少获得了8,775澳元。
刘女士告诉法庭，她在发现工作量过多后辞职不做了。
张先生被罚款35,099澳元，他的公司雅尼达有限公司（Yenida Pty Ltd）被罚款176,005澳元。
詹姆斯女士说，她的办公室将要求对那些种族歧视和低薪支付的[人及公司]进行处罚，并在必要时采取法庭行动。
根据公平工作法，公平工作调查专员可对雇员因怀孕、种族、肤色、性别、性取向或年龄受到歧视展开调查。该法案还包括调查针对身体或精神残疾、婚姻状况、家庭或照顾者责任、宗教信仰、政治见解、民族血统或社会出身的歧视。澳洲移民在遇到种族歧视问题时，可利用该法案维护自身利益。
很多人通过一些美国投资移民项目，实现了移民美国的目标。但是，在进行跨洋投资的时候，很容易因为对当地环境不熟而遭遇诈骗。
近日，几十名中国籍人士起诉圣塔克拉拉县的一位女商人，称后者借帮助他们申请EB-5投资签证骗取钱财，损失超过4500万美元。
而诉讼针对的这家企业是由于EB-5项目而得到迅速发展多家企业之一。按照规定，外国籍人士要将钱投到得到联邦政府认可的急需投资的“区域中心”当中。
遭到诈骗的中国申请者就是听信了不被政府所认可的不存在的所谓的“区域中心”。
法院的文件显示，90名中国投资人每人都向“黄金加州区域中心”投资了55.5万美元，包括直接支付给中心的一笔5.5万美元的费用。
诉讼由其中的24名投资人发起，他们指出“黄金加州”由名叫贝萨尼·里奥的一位女商人负责，她来自圣塔克拉拉县。诉讼指控里奥和她所经营的“黄金加州”挪用了投资人的钱。
在这里提醒各位海外投资者们，毕竟是在异国他乡进行投资，投资时存在一定风险的。而且，在投资之前，一定要做好充分的事先调查，以免遇到诈骗。
通过投资，从而实现移民的想法是好的，但千万不要弄巧成拙，赔了夫人又折兵。在做美利坚投资之前，要充分考量所要进行投资的投资产品，并且最好能够与其他的美利坚的投资项目进行比较，再从中选择最适合自己的投资项目。
而最新情况显示，目前教育类的房产投资算是美利坚投资项目中，比较靠谱的选择。大家在投资的时候，可以将目光多多投向学区房等房产项目。当然，美国作为世界第一经济大国，对于世界各个地区的人们来说，吸引力都是无限大的。
但为了实现美利坚移民的目标，在进行美国投资移民时，应该选择最有利于投资的方案，防止受骗，达成移民的目的才是关键。当然，如果该投资项目还能帮你收回成本，那岂不甚好？
投资移民方案就是指美国移民法中的EB-5这项移民签证类别，简称EB-5。EB-5(Employment Based Fifth Preference)，是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民类别。此类别自1990年创设以来，对申请人的资格和条件在经历了二次修法规后，如今是所有移民类别中，申请核准时间较短、资格条件限制最少的一条便捷渠道。
美国投资移民法明确声明欢迎投资移民，因为美国政府相信投资移民能给美国带来外国资金，并且增加美国的国民就业机会，法案规定非美国公民可以投资新的、或者现有的公司或企业申请得到绿卡;要求投资金额为100万美元。美国投资移民的主要精神就是外国移民者可以通过投资或创立一美国境内的企业，并创造十个就业机会，即可获发二年期的有条件移民签证。二年届满前90天，若该项投资行为仍存在，且已经提供了十个就业机会给美国人，则投资移民者可申请将条件解除。此方案的基本投资额为100万美元。
如投资标的是位于“目标就业区”( Targeted Employment Area)，即该区之失业率为全国平均失业率的150%、美国政府机构(OMB)指定的郊区，或美国政府指定的经济特区(Regional Center)则投资额可降为50万美元。根据投资地段的经济状况而定。每一位申请人需要提供10个工作机会给美国人，包括美国公民、永久居民，或其他可合法在美国工作的外国人，但不包括外国投资人的直系亲属。投资签证配额：每年10000个签证。
申请条件最宽松
EB5对申请人的资格条件制定得相当宽松，投资人无须受任何商业背景、年龄、教育程度以及语言能力的条件限制，只要证明其投资资金的来源合法即可。而且此资金不要求要通过自己经营企业所得，也可以是继承或者赠与。此移民类别的特色是“全家移民”，即投资人、其配偶和未满21岁之未婚子女均可以同时申请移民。
投资人及其家属可享有与其他合法永久居民相同的待遇，其中包括：
享受美国政府规定的福利;
可为家人及投资找到一个安全港，每位家庭成员任何时候都可自由进出美国，并居住在美国。
美国投资移民是移民美国的非常常见的一种方式，那么美国投资移民条件有哪些，申请美国投资移民要花多少钱呢？本文将为你解答。
美国国会在1990年立法为投资人设立了一种叫做EB-5投资移民的绿卡种类，主要是针对那些能够投资50万或一百万美元，并且能够创造10个以上的就业机会，有益于美国经济的投资人。
美国投资移民条件如下：
一般来说，投资移民需要符合以下所有的条件。
（1） 根据投资地区是否是目标地区Targeted Employment Areas，新企业必须投资或者将要投资一百万或者50万美元；高失业率地区最低投资金额为50万美元，其他地区最少要求投资100万美元。投资金额必须为合法收入，偷税漏税所得不被允许。
（2）投资必须有利于美国的经济；
（3）必须创造至少10个的全职就业机会，就业机会不包括投资人本人，也不包括配偶和子女。必须为美国绿卡持有人、美国公民或难民提供就业机会。并且提供的工作为每周至少工作35小时的全职工作。
（4）投资人在该企业里必须参与经营管理或者政策制定的工作。
美国投资移民要花多少钱呢？
1.投资费用：100万或50万美元
2.投资区域中心的行政管理费用：多数为3-4万美元，最高6万美元。
3.美国移民律师费：1.5-2.5万美元，也可能更多。
4.I-526申请费用：3675美元
5.NVC签证飞翼：345美元/人
6.登录费用：220美元/人。
美国国会每年授权一万个名额，其中3000个分配给在所谓的“目标地区Targeted Employment Areas”投资的, 3000个给投资在地区项目Regional Center上的。但是这一万个名额每年都用不完，从1990年到现在平均每年还不到10%的利用率。 这样低的利用率除了因为投资门槛和立法中的一些不合理的限制外，还可能因为投资人自身对投资移民要求也不甚了解。
除此以外，美国投资移民由于投资项目在美国，投资人如果不懂英文，不了解美国投资项目，承担的风险和损失较高，因此需谨慎选择投资项目和美国移民律师。
建议准备做美国投资移民的投资人事先多了解美国投资移民的官方申请政策，可点击相关阅读查看官方的美国投资移民条件、审理周期、申请费用、材料清单、申请流程等。
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