目前国内很多企业家都是想通过投资移民方式移民海外，各国也都有相应的投资项目，但是总有一些项目会出现问题，所以如何保护中国投资移民申请者的钱和权利是个永恒的话题，之前美国证券交易委员会(SEC)对加利福尼亚州一名律师提起诉讼的事，美国移民律师、德美律师事务所合伙人马宁这样感叹。
近几年来，美国EB-5受到了中国人的热捧。根据公开数据，美国EB-5的全球申请者中，8成以上是中国人。虽然SEC的声明中并没有明确提及此案受害者的人数，但根据大部分EB-5项目，即目标就业区的最低投资金额为50万美元来计算(一般的项目以50万美元为主)，涉及7200万美元的此次案件牵连的中国申请者可能有144名，如果算上他们背后的家属，人数还要更多。
根据SEC的指控，弗朗西斯科和他的PDC资本把所获得的资金从一个项目挪到了另一个项目，直接盗取了至少960万美元(约合人民币6700万元)用于私人的生意和奢华生活。而作为一名美国律师，弗朗西斯科也承认知道自己的行为会触犯联邦法律，并严重危害外国投资者获得绿卡的权利。
“正如我们指控的那样，弗朗西斯科非法挪用了投资者用于为美国工人创造就业的EB-5项目的钱，中饱私囊。”SEC洛杉矶区域办公室主任莱恩(Michele Wein Layne)这样说。
根据上述声明，SEC指控的弗朗西斯科和他的PDC资本公司以及其他20家公司违反了1933年《证券法》第17(a)条、1934年《证券交易法》第10(b)条和10b-5的规定。
马宁告诉第一财经记者，如果这些钱没有用来创造就业机会，肯定会影响投资者获取绿卡。而目前并没有对中国投资者权利和投资金额的有效保障。他表示：“一般会有两种可能，第一，由相关的区域中心和美国移民局进行沟通，尽量帮投资人保住绿卡，但会比较难;第二，尽量追回损失，保住现有的钱然后分给投资人，但绿卡肯定是没有了。”
SEC称，正在实施紧急资产冻结的方案，并让法庭指定一名接管人接管涉嫌欺诈的公司。
欺诈前先营销？
第一财经记者查阅公开资料发现，美国网站一直到2015年5月都还在引用弗朗西斯科作为EB-5专家以及PDC资本CEO的观点。海外企业新闻稿发布网站和一些不算主流的地方媒体报道都能找到他的正装照片和观点引用。可以看出，弗朗西斯科为了自己的身份和PDC资本公司品牌做了不少公关和营销工作，以PDC资本为来源和以弗朗西斯科对于EB-5项目的观点和预测的消息频繁出现，他显然是一名擅长并且注重营销的律师。
举例来说，美国马萨诸塞州新闻专线网去年5月1日报道称：“据PDC资本公司透露，美国政府为了应对来自中国内地的EB-5申请大潮，已经宣布要暂停来自中国内地通过EB-5项目申请美国绿卡的通道……对此，PDC资本的CEO弗朗西斯科表示，这将促使EB-5项目的投资者结构更加多元，将会受到来自其他亚洲国家、欧洲和中东地区投资者的申请。”
去年2月底美中经济与安全审查委员会的确发布报告称，由于美国投资移民的EB-5签证计划管理松懈，可能遭到滥用。而申请投资移民项目的中国人实在太多，一些地方的诈欺和管理松懈现象让人们对于地方政府能否正确审查中国人的申请持有疑虑。相关消息引起了国内投资者的担忧，关于美国叫停中国人申请EB-5项目的谣言也层出不穷。
但真实的情况是，美国每个财年分配给每个国家的EB-5签证配额都是有限的。由于申请者太
多，中国投资者早在5月就提前用完了2015财年的EB-5签证配额，不得不面临严重的排期现象。即使到了现在，申请者要想走完整个流程获得绿卡，也要等待5年甚至更长的时间。
EB-5的那些骗局美国EB-5投资移民进入中国以来的最大一次丑闻，当属2013年曝光的“芝加哥会议中心”项目。在该案件中，美国商人塞思涉嫌布下投资移民骗局，受害人多达294名，其中有250人来自中国，涉案金额包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。
SEC随后对塞思及其两家公司的资产进行了冻结，保留了上亿美元的投资款项，但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。2014年8月27日，美国联邦调查局(FBI)公示该项目刑事部分已经提交诉讼，等待陪审团最终裁决。
另外，据中新社报道，南达科他州一家牛肉包装厂的EB-5项目也曾吸引了不少来自中国的投资人，但资金管理不善，一名州政府官员被迫自杀。
典型的例子还有一个位于纽约的重点基建项目。第一财经记者此前了解到，这个项目其实在第一期的建造过程中，由于资金不能及时到位，整个工程被迫拖延，本来预计2019年完工的第一及第二期工程已经延误到2035年了。此外，项目还存在着诸多的环保及诉讼挑战。
如何避开地雷
EB-5项目往往看着美好，现实中却不乏地雷。用马宁的话来说，所有的承诺都可能打折扣，一切都只能以最终的结果来评判。虽然提交到移民局的申请最终批准率很高，都在80%以上，但市面上的投资移民项目鱼龙混杂，并没有机构专门统计过真正的数量，也很难获知成功率。
“哪怕达到了EB-5的所有要求，也并非所有的投资人都能够成功拿到绿卡。原因很简单，虽然美国国会希望能通过投资移民振兴经济，但移民局却不希望看到大量移民涌入。”马宁这样提醒。
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每年有成千上万的人成为欺诈行为的受害者而浑然不觉，针对华人美国移民的电话欺诈案件也层出不穷。虽然很多欺诈事件都从未被发现，但从长远来看，学习如何尽早发现疑似欺诈行为的迹象可能会帮助您节省时间和金钱。今天我们就来讲解美国移民遇到欺诈骗局该如何维护自己的权益。
欺诈是一个广泛的术语，指涉及不诚实或“欺诈行为”的各种犯罪。实质上，欺诈是指为了获得经济利益或个人利益而对另一个人或实体的故意欺骗。
诈骗罪包含某种错误陈述，虚假陈述或欺骗行为。欺诈的主要目的是通过误导或欺骗某人，使其认为欺诈行为人自身所知的虚假行为来获取某些有价值的东西（通常是金钱或财产）。虽然不是每一个不诚实的行为都是欺诈行为，但知道其显现的迹象可能有助于阻止欺诈行为人在个人，财务或商业事务上获得不公平的优势。
法律关于欺诈的规定反对欺诈的法律因州而异，可能是刑事或民事性质。犯罪行为需要犯罪者有犯罪意图，可以判处罚金或监禁。另一方面，民事欺诈更广泛地适用于涉及恶意的情况，以及惩罚肇事者，并让受害人恢复到欺诈发生前的情况。虽然欺诈手段的准确措辞因州和联邦法律而异。一般来说，证明欺诈索赔所需的基本要素包括：（1）对重要事实的误传; （2）由知道或相信该事实是虚假的人或实体所行为; （3）某人或实体有理由依赖于该虚假陈述; （4）因其依赖，造成实际的伤害或损失。大多数州要求每个元素都要用“特殊性”来证明 - 这意味著每一个元素都必须单独证明是否有欺诈行为。
欺诈类型诈骗罪的种类很多，其中有几种是通过邮件，网络，电话或电报进行的。常见的类型包括：破产欺诈税务欺诈（又名逃税）身份盗用保险欺诈邮件欺诈信用卡/借记卡欺诈证券欺诈电话营销欺诈电汇欺诈
欺诈行为的迹象 － 注意事项欺诈行为的行迹，根据不同类型，而有所不同。例如，电话营销欺诈的迹象可能包括未知来电者的电话要求您“立即汇款”。同样，身份盗用的迹象可能是某人要求提供社会安全号码或最后一个已知地址的数字。其他的警告标志可能包括：接收未经请求的邮件；要求您将钱汇入虚假账户；丢失信用卡或驾驶执照；以及个人或公司做出的看起来“太好而不真实”的承诺。欺诈行为并不总是针对个人。企业主也需要关注诈骗犯罪者。房东，贷款代理商和其他小型企业主也应该了解潜在的欺诈迹象，例如虚假引用错误的电话号码或地址；银行卡上的大额消费而不考虑价格或商品类型，等等。防止潜在的欺诈犯罪的黄金法则是在处理您的商业和个人事务时保持警惕。
对欺诈罪的处罚欺诈罪的处罚可能包括刑事处罚，民事处罚或两者兼而有之。大多数犯罪欺诈罪被认为是重罪，可能受到监禁，罚款，缓刑或上述所有惩罚。民事处罚可能包括恢复原状（返还原物）或支付巨额罚款（针对恶意行为）。对违法行为的处罚取决于行为的性质，类型，范围和严重程度以及是否由个人或实体（如企业，公司或集团）实施。
欺诈的受害者的对策欺诈的受害者可能是任何人。任何人，团体，企业，政府或实体都可能成为欺诈犯罪的受害者。通常，欺诈受害者会有一系列精神上的损害，包括对犯罪者背叛自己的愤怒，羞耻或内疚，和/或对失去金钱或有价值的事物感到恐惧和挫败。如果您认为自己是欺诈的受害者，那麽欺诈受害者援助机构可以帮助您。在很多情况下，欺诈受害者不会收回丢失的实际金钱或财产。但是，如果您想防止未来的身份盗用或其他欺诈行为，您可能需要聘请一位律师，了解您所在州欺诈法律的细微差别。
美国移民可寻求欺诈案件的法律帮助如上所述，欺诈行为有多种类型。 欺诈的后果包括一系列的处罚，可能包括罚款或监禁，或两者兼有。 如果美国移民面临欺诈指控，尽早联系有经验的辩护律师，以保护您的权利，并了解您的选项。
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美国移民签证申请有个律师很省心。美国移民签证申请是个比较繁琐的事情，通常需要几个月到半年的时间，小编认为，美国移民签证申请有个律师真的很省心。
首先，律师为投资人准备一切面谈事宜，而且通常会陪同投资人出席面谈。签证在面谈时得到批准；投资移民人本国护照上会盖印签证，或者会有临时证明文件，说明已批准签证。
该证明文件效用与签证相同。投资人取得签证后在四个月内入境美国，若投资人已在美国，大约会在120天内收到塑胶卡片(卡片是粉红色而不是"绿色")。签证批准之后，存放在附条件交付帐户中的资金即会转移至合股公司，一切利息则付给投资人，若需要，投资人也可向银行取得保证。
在美国移民签证批准之后两年的90天之前，律师为替投资人撤销绿卡条件而提出申请，而在律师代表投资人负责整个申请过程的进行，包括资金回收。律师替投资人服务长达5-6年；投资人可在取得绿卡之后的5年申请成为公民，移民不过需另外申请，而在美国居留期间的要求与永久居留签证有所不同。
整个申请过程通常需要4-7个月时间。中国申请人通常需增加三个月“按指模”的时间，符合申请的人为夫妇任何一方、配偶及21岁以下未婚子女；签署一切投资协定书及雇请律师合同，美国投资移民提供一切相关资料；投资金及律师费存放于合法的、附条件交付的银行帐户中(国内银行亦可)，由律师将申请人的文件向区域INS办事处递交。
美国移民签证申请初步的申请是为取得对企业投资及投资人财产净值的认可；申请文件转送美国国家签证中心(NATIONAL VISA CENTER)；由美国国务院寄发第三文件包与第四文件包。需要填写缴交的资料包括投资人的个人资料，医疗记录，护照，身份证，履历表以及婚姻文件。美国移民签证申请获得批准之后，律师为取得签证替申请人申请在美国使领馆面谈。
美国时间2019年6月19至22日，美国移民律师协会(American Immigration Lawyers Association)2019年年会(下称“AILA 2019年会”)在美国的佛罗里达奥兰多举行。
今年的年会超过4000位参会者，包括移民律师、行业精英、政府机构代表等。在为期四天的交流、近150场会议和特别活动中，来自律师行业以及相关行业的代表们聚在一起讨论移民政策与痛点，解决策略和方案。这次议题涵盖了商业移民、亲属移民、难民、政府机构政策分析与走向等。
在美国总统特朗普上台后，颁布了一系列的措施来打击非法移民，受政策影响，合法的移民也变得更加困难和严苛。
AILA会议上，总结各方律师及代表的发言，未来美国移民政策和应对方式主要涉及以下方面：
★ H-1/L-1签证有所收紧。需要更全面证明H-1/L-1签证申请人的职位是美国人无法胜任的的，同时移民局也更关注这些企业主申请L-1/EB-1C时，能为美国创造多少就业，这些问题都会直接影响签证申请的成功率。 从去年开始，美国移民局、劳工部、ICE等政府机构发起的工地移民执法工作也开始呈增长态势，2007年只进行了402宗工地调查，而上一财政年度的调查则超过5000宗。因此，对于雇主而言，需要注意移民法合规，特别值得一提的是，L-1签证申请中的现场考察频率也增高，相关雇主应做好应对准备。
★ 近半年来，移民局大幅签发了补件信(RFE)。根据美国国务院的数据：H-1B、L-1工作签证，截至2019财年 * 季度，补件率达60%。而由于“公共负担”被拒的签证数量从2016年的1076例，在2020年飙升至13450例。这是一个非常高的数据，直接影响了美国近5000个家庭的绿卡。同时移民诉讼的案件也有增加。
★ 移民和非移民审理标准日趋严格，从移民局签发的补件信和拒签信分析，主要由于移民局对于证据的采信标准产生了变化，移民法律规定审件在最终审理时可采用优势证据来评判一个申请是否符合，但在审判实践中，移民官依然默认申请人呈现的申请文件有疑点，需要申请人主动证明来排除这些疑点。
★ 由于美国移民局早在年初就决定美国海外办事处将于2020年3月10日之前陆续关闭，导致移民和非移民申请的受理通道减少和审批时间的变长。特别是一些国家申请人，原本就在排期阶段的申请很有可能也会随之延长。
那么，对中国大陆申请人来说，在日益严格的美国移民政策之下，还有哪些移民途径可以尝试呢?鉴于目前美国EB-1A杰出人才移民的审理依然偏向严格，建议如果材料不那么完善，条件并非那么优秀的高学历人才可以考虑EB-2/美国NIW移民(国家利益豁免移民签证)移民方式。
国家利益豁免移民签证(National Interest Waiver)，简称为NIW：
是职业移民的第二优先级EB2中的一种移民方式，适用于商业、科研和艺术类的 * 人才。虽然NIW属于职业移民，但由于它不需要雇主支持，也不需要在递交申请时已找到工作，所以是除了EB1A之外非常适合一些具有高等学历和行业经验的人士。
国家利益豁免移民(National InterestWaiver，简称NIW)是美国移民法职业移民第二优先(EB-2)的一个特例。
美国NIW移民条件：
满足如下条件中的三条或以上，并能够证明您在美国工作符合美国的利益。
1、在其专业领域内曾经获得过学院、大学或其它教育培训机构颁发的官方学术证明。
2、在其专业领域内有十年以上的全职工作经验。
3、有在相关领域的专业从业执照。
4、申请人由于自己“特殊技能”获得薪水或其它报酬。
5、申请人是专业协会的会员。
6、在所在的领域内获得认可，并做出重要的贡献。
7、其他能够证明您能力的证据。
美国NIW移民优势：
★ 无需投资、 获得美国绿卡;
★ 无需劳工证、无需工作承诺、不受雇主限制;
★ 申请条件宽松、科研人员的福音;
★ 办理周期短、6-12个月可知结果;
★ 可同时递交、其他移民申请如EB-1类。
移民大篷车最近来到了美媒边境，并且与当地边境官员发生了冲突，甚至动用了催泪瓦斯。对此，有美国移民律师表示特朗普政府是将儿童拒之门外。本周三（19日），美国边境的官员拒绝了七名未成年人试图美国的庇护申请，这些儿童在无成年人照看的情况下，来到了美墨边境，却被告知需要他们的父母身份证明。
移民律师Kevin·Chris表示，特朗普政府阻止儿童进入美国的此举是不合法的。“几个月来，特朗普政府频繁地拒绝庇护申请人，他告诉他们‘稍后再来’，这是政府一种衡量手段。在过去，无人陪伴的未成年人是可能跨越美墨国界，并且以这种方式申请庇护。”移民权益联合会的执行董事妮可拉莫斯也表示，尽管律师和志愿者提出抗议，但美国边境管理还是拒绝了7名未成年人的庇护申请。
实际上，这不是特朗普政府解决的第一起庇护案件。根据TRAC的数据，联邦法院在本财年已经拒绝了42224份庇护案件，比两年前增加了89％，并且几乎没有任何迹象表明这种情况有所缓解：截至12月1日，还有超过1百万件移民案件正在等待审理，其中就包括寻求庇护的案件。
美国移民局政策分析师Aaron Melnick在接受访问的时候说：“我担心非法移民在面对正当法律程序的风险，这会导致拒绝率上升。” “人们的请求被拒绝不是因为他们无效，而是他们根本没有足够的时间寻求庇护申请的证据。”
上个月，司法部长Jeff Sessions改变了以往对于移民的态度，这限制了寻求庇护者基于家庭暴力和帮派暴力的理由，导致遭到迫害被承认的范围被缩小，而大多数的中南美洲的移民都是受到了这两个因素的影响。
根据华盛顿特区的智库——“移民政策研究所”的政策分析，2017年，超过80％的庇护申请都是来自是萨尔瓦多，洪都拉斯，危地马拉和墨西哥的移民，但是，到了2018年，这一比例下降到了54％。这表明，“移民大篷车”的步步紧逼触动了特朗普政府的紧绷的“移民神经”，所以，才会拒绝儿童的庇护申请。
此外，在12月16号，一名来自洪都拉斯的7岁的小女孩在美墨边境遭到美军扣押，随后因脱水身亡。一时间，美国政府受到了舆论谴责。但是，一名美国前议员声称不会做出任何道歉，只是反复声称这是美国移民法律漏洞，美国无法承受更多的难民。
近期，电信诈骗分子制造多起损害美国移民财产安全的案件，他们将来电显示号码伪造成与总领馆公布号码一致，然后播放语音提示，要求接电话的人按数字继续。此类电话均为诈骗电话，希望美国移民、游客不要相信此类电话，不要回拨，更不要汇款。
美国总领馆重要提醒
最近情况表明，诈骗分子仍在不断变换手段，采用技术手段模拟总领馆、公检法等机关单位的任意号码（经查显示号码均与有关单位网上公开号码一致），随机、高频率拨打公众的手机、座机，用“广撒网”的方式诱骗公众上当。
我馆领事官员近日向美方通报了电信诈骗案件的情况和案例，表达总领馆关切。美警方希望公众：慎接陌生来电，对诈骗保持高度警惕；在任何情况下都不要给陌生人或陌生账户汇款；一旦发现受骗，应立即报警，并积极提供线索协助破案。
总领馆再次提醒领区内中国公民：
一、不要相信任何不请自来的、显示或声称是总领馆等机关单位的来电，不要按其要求继续输入相关信息，或提供个人信息。
二、此类电话均系诈骗电话。遇此类电话，即便显示为总领馆公布电话号码，也应不予置理，不必按来电号码回拨确认，也不必电邮总领馆核实。
三、无论来电编造何种理由，请切勿相信，更不要按其要求汇出钱款。
现将我馆近日收到的公众反映电信诈骗的邮件连续照登如下，建议认真公众阅知，了解骗局情况，避免上当受骗：
（一）3月16日：我最近二天接到驻洛杉矶总领馆打来的电话，但我没有接到，转到留言信箱，留言说我有一封重要信件，最近不能出入境。我就想问一下什么事情？麻烦看到邮件的部门，帮我转到可以处理我的事件的相关部门，并尽快答复我。
（二）3月15日：我今天收到来自213 201 1765的自动电话，说我有一封重要通知书没有领取，将从今天开始限制出入境，按8咨询，我按了8之后确实有人工回复，我说了这个事情后他表示不是很清楚为什么，需要我的名字和身份证号进行查询。因为身份证号比较敏感，我表示想自行核实一下之后再打回去。之后，我查到这个电话确实是贵馆的，但再拨打就一直占线了。
这个电话的说辞和一个月前诈骗的说法一模一样，但电话号码是贵馆目前仍在使用的，而且如果真的有通知书的话我之前没有收到任何通知，毫无征兆，希望您能帮忙核实一下。
（三）3月15日：我今天接到一个电话2138078006，自称是中国驻洛杉矶领事馆来告知我签证问题。我接完之后查了一下说这个电话之前属于领事馆证件组，现在变成骗子电话。我想确认一下。
（四）3月15日：今早接到电话，通知说我没有去大使馆领取通知书被限制出入境，不知什么情况。能否请您帮忙查询。
（五）3月14日：今天我们收到了一个来自总领馆的电话录音，说是“我们有一个重要通知尚未领取，请按1，……，请按2……”。因为不是很清楚，所以没听完整。请问这是什么情况？
（六）3月14日：今天我接到了洛杉矶领事馆护照签证办事处的电话，说我有一封重要通知未能及时领取，但是电话中途中断。我希望知道这个通知的内容以便安排接下来的事情。望尽快得到回复。
（七）3月14日：我昨天收到2132011765的电话留言，说是有一封重要文件还尚未领取。昨天跟今天都试过无数次回拨均无法接通。不知是什么样的文件？要如何领取？
（八）3月13日：我收到一个来自大使馆的电话说有一封我的邮件，我想确认一下。电话留言还说现在开始限制我的出入境，这是怎么回事。
（九）3月13日：接到不明电话。今天接到一通电话，电话号是213-201-1765，说是领事馆打来的，说有一封公文给我。因为事情突然，请帮忙核实，是不是真的有公文给我。
原文摘自中华人民共和国驻洛杉矶总领事馆官方网站。
以上是美国移民、游客、留学生可能面临的电信诈骗提醒，希望广大群众提高警惕，随时留意领馆发布的提醒，保障自己的财产安全。
在美国，种族歧视是非常严重的字眼，尤其对于白人，一旦歧视亚裔、西裔美国移民都将引来不满，而近日，却有美国白人女子在地铁上公然以种族歧视字眼辱骂、殴打一名华裔女子，引发华裔美国移民种群不满。更可气的是美国检方对这个白人的罪行从二级定为三级、四级，更引发众怒。
这宗案发生在11日早晨8时34分，案发于布鲁克林北向的D线地铁一节车厢内，涉嫌攻击的白人女子Anna Lushchinskaya只因在D车九大道站上车时被一名24岁董姓华裔女子碰撞了一下而开始暴怒，在车厢内她先辱骂华裔女子﹐之后又摘下墨镜，脱下手套放入背包内﹐将头发扎起﹐然后从背包内取出雨伞和一串钥匙开始攻击华裔女子。在这个过程中她不断挥伞挥腿殴打华裔，致其脸部受伤流血。
在遭到车厢内几名乘客制止并好言相劝时，这名白人女子的辱骂升级，竟以极具歧视字眼的话辱骂董姓女子，引来车厢内乘客的不满和起哄，并有乘客说﹕“白人至上者在此行不通﹐种族歧视在此也行不通”时，Lushchinskaya则不断以中指回应。
至14日于社交网站上出现的多个现场视频显示﹐Lushchinskaya不仅辱骂了华裔女子﹐还在地铁上攻击了西裔男子阿雅拉(Juan Ayala)，她多次将阿雅拉手中握着的手机打落地上﹐并还多次对他脸部吐口水。
在乘客报警后﹐当地铁抵达36街站时，Lushchinskaya曾试图逃跑，被车上因阻止她行凶也被击伤的西裔男子阿雅拉拦住，由此警方将其抓获。
Lushchinskaya最初被抓获时被警方以二级攻击罪提控﹐但她在法庭过堂时控罪却改成三级企图攻击等5项罪名，引来华社的广泛关注和多名民代的不满。
对此，布鲁克林检察官办公室14日发声明表示﹐检方正慎重处理该案﹐并在案发后一直和受害者保持联系﹐检方对被告使用的种族诽谤字眼也感到不安和冒犯，目前该案正由本周成立的仇恨罪案组进行重罪调查。
对于Lushchinskaya在地铁上公开以种族歧视字眼辱骂华裔美国移民女子，但却没有受到仇恨罪指控，令人吃惊。代表布鲁克林羊头湾的市议员康德全正力促检方以仇恨罪指控嫌犯。州助理议长奥迪兹也表示，我们绝不允许在我们的社区中出现种族主义者，我们都需要站起来阻止这类的事情。市议会亚非拉丁裔委员会也在14日发出声明对发生在地铁上的这宗歧视攻击案给予谴责，并说每个人都应该很自豪地生活在一个拒绝接受仇恨的城市里。
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