美国华盛顿时间2013年2月8日,美国证监会发布公告，经过证监会与移民局通力合作，为保护目前和未来移民投资人的合法权益，根据证监会本周早先的控诉，和随后美国北伊利诺依州地区法院的紧急法院令，对芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC） 和 Anshoo R.Sethi先生的(以上三方简称"项目方")资产进行冻 ,并叫停此投资移民项目的推广，与此同时移民局对此项目停止审批。
美国证监会表示，将继续对此项目进行深入调查,并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚/补偿。项目方账户中的1.45亿美元的EB-5投资移民投资款已全部冻结，并且要求Sethi先生归还所有已使用/汇出的发行费。
Anshoo R.Sethi 先生成立ACCC和IRCTC，借助虚假信息已经向超过250名主要来自中国的EB-5移民投资人融资1.45亿美元和收取1100万美元发行费，以在芝加哥O'Hare机场附近建设所谓＂世界第一个零碳排放白金LEED环保认证＂酒店会议中心。
集团根据2月6日美国证监会控诉文件，获知芝加哥会议中心项目方在以下7个方面欺骗和误导EB-5移民投资人和移民局:
1. 与喜达屋酒店、洲际酒店和凯悦酒店的合作协议存在不实表述和欺诈。喜达屋(Starwood)和洲际酒店(Intercontinental)与Sethi先生的合作协议分别在2009年和2010年终止，与凯悦酒店(Haytt)的合作协议纯属伪造。
2. 项目方在芝加哥没有取得正式建设许可的情况下，虚假陈述成已取得项目建设许可。
3. 项目方注入项目的土地估值严重高估。2008年以不足1000万美元购买的2.8英亩土地估值为1.77亿美元作为对项目的股权投入，为了避税该地块曾估值为60万美元。证监会文件提到,在2011年，该会议中心地块附近的一块20英亩含基本设施的土地，仅以770万美元出售。
4. 对Sethi先生和开发商的资历不实描述。虚假陈述29岁的Sethi先生有超过15年的地产开发和管理经验特别是在酒店行业，表述2010年才成立的开发商有35年的行业经验。
5. 发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持，并在移民局提出补件要求(RFE)时，提供伪造支持文件给移民局。
6. 发行文件许诺I-526没通过就返还发行费。Sethi先生在I-526没有获得通过的情况下，擅自使用了1100万元管理发行费绝大部分（其中250万美元直接汇入Sethi先生的香港私人账户），发行费账户只剩不足100万美金。
7. 就业预估是建立在高估注水的资本花销预算和不现实的收入预估基础上，就业最终将难以实现。芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元，如果算上土地成本，每间客房成本近92万美元。这远远超过美国平均每间客房21万美元—61万美元的成本范围。酒店营业收入预测是建立在酒店995间客房全年100%入住率，每晚房价近300美元的假设基础上，这样的假设非常不现实。
美国证监会公告（含控诉原文）网页：
延伸阅读
中国侨网3月22日电 据《欧洲时报》西班牙版微信公众号“西闻”报道，当地时间3月20日上午10时，中国驻巴塞罗那总领馆、圣哥洛马市政府、圣哥洛马警察局、巴塞罗那侨民代表举行四方会议。中国驻巴塞罗那总领馆副总领事陆慈君、圣市副市长蒙特罗、圣市警察局长帕索斯、市政府服务局局长梅斯特雷斯等官员，部分侨领及华侨华人代表及华文媒体记者共30余人出席。
陆慈君简要介绍了总领馆在“3.3”事件后所做工作，强调此次会议旨在为市政府、警方和侨界沟通搭建平台，希望通过此次会议进一步增进市政府、警方与中国侨民间的了解与互信，为中国侨民更好地融入和发展营造更有利的条件。
警方负责人介绍了警方加强安全宣传、加强城市治安等相关举措，并提醒中国侨民尽量少携带大量现金和贵重物品出行。针对侨民代表质疑报警是否有效，警方强调报警的重要性。如果都不去警察局报案，警察局没有数据，就无法采取一些行动，如启动调查程序、增加警力等。
警方负责人还就“3.3”事件中警察使用警棍进行介绍，使用警棍有10个等级，达到一定条件下，才可以进行相关操作，而且是针对特定人和具体部位。不论是对华人还是其他种族的人，警方都一视同仁，在使用警棍的时候有很强的条令规范警察行为。
如果警察在执法过程中出现过度执法，被执法人可以进行投诉，一般情况下由警察局领导来处理，如果是严重的，达到一定数字的积累，就会上报内政部门，如果查实有不恰当的行为，会交由法院来处理。
驻巴塞罗那总领馆王洁主任介绍总领馆与警方建立热线情况，总领馆要求警方在涉及中国公民人数较多的案件以及中国公民被捕或伤亡的案件要通报总领馆。这次事件之后，总领馆跟警方的互动和沟通是非常顺畅的。但是警方也表示，中国公民被捕，本人是有权选择不通报领馆，警方也没有义务必须向总领馆通报，当然如果涉及一些比较大或者是涉及到被捕或中国公民伤亡案件，总领馆觉得有必要事后要求警方提供一些信息的话，是会和警方联系。
陆慈君最后表示，本次会议是继3月7日，林楠总领事与圣哥洛马市市长、第一副市长、市政服务局局长、地方警察最高长官等举行会谈的延续。当时会议上总领馆与圣哥洛马市政府共同提议搭建总领馆、市政府、警方和侨民代表的四方交流平台，共同就当地有关政策法规、安全形势、经贸和文化等议题进行交流沟通。
陆副总领事希望圣哥洛马警方与中国侨民双方之问要相互理解，中国侨民可能会希望警方提供很多服务，但是也需要理解警方在办案执法过程中，会有警方条令和措施。同时侨胞要克服怕和警方打交道的毛病，如果警方上门提供一些服务，要有开放的姿态，好好的和他们去交流，只有充分的沟通后，事情才能朝好的方向发展。
会议上，侨民代表还就增加摄像头、建立警民联系等问题与市政府和警方负责人展开探讨。圣哥洛马市政府代表表示，会将情况向市长汇报，市政府将会召开关于治安和商业的相关会议，逐步落实相关问题，加大对中国侨民的关注。
华助中心主任金浩会后接受记者采访表示，目前巴塞罗那侨界与巴塞各级政府都保持有良好的关系。今天会议是希望改善侨胞与警察的关系，改善地区的治安状况。当地侨胞要提高自身素质，当地侨团要在总领馆引导下，与政府和警方建立有良好的机制和沟通平台。平台建好后，要进行有效宣传，让更多人理解和参与。这需要时间，面临的问题也一定会解决。
在适宜的美国移民城市当中，无论是生活，娱乐还是教育方面，芝加哥都有自己非常独特的地方。可以作为华人移民安居的备选城市之一。让我们一起来看看移民美国芝加哥可享哪些名校资源吧!
1.芝加哥大学 The University of Chicago，在2008年的USNEWS美国大学综合排名中，和哥伦比亚大学并列全美第9，它坐落在芝加哥的南边，是由石油大王约翰·洛克菲勒在1891年创办的一所着名的私立学校，
2. 西北大学 Northwestern University，在2008美国综合性大学排名中名列14，全球排名第30，可谓说是芝加哥这片土地上一颗闪亮的大学之星。
3. 伊利诺伊大学香槟分校 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign。UIUC并不在芝加哥的本市，而是在往南离芝加哥约200公里的香槟小城，校园内的风景十分秀美，幅员辽阔，学校公用设施齐备，其图书馆的藏书规模在公立大学范围内数一数二。
4.伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology，在USNEWS2008美国大学排名中，IIT名列98位，是一所研究性大学，该校在芝加哥的地理位置良好，位于市中心偏南，而学校不远处就是CHINATOWN，因此有号称全美最靠近CHINATOWN的大学之称。
5.伊利诺伊大学芝加哥分校 Univ. of Illinois at Chicago，UIC在2008年的USNEWS综合排名中，仅列168名，坐落在芝加哥的市中心，发展趋势十分良好，教学设施良好，学校占地大，奖学金资源丰富，与社会的各种合作项目良多。
6.洛约拉大学 Loyola University和德宝大学 DePaul University，4制私立的天主教教会大学，芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago中，97% 的全职老师都拥有博士学位或者是该领域的最高学位，而且都是毕业于美国国内的着名大学。洛约拉大学大学良好的声誉和教学质量，申请的竞争也较为激烈。
7.芝加哥州立大学Chicago State University和哥伦比亚芝加哥学院 Columbia College Chicago，分专业也具有一定的声望，例如前者的教育学和后者的电影艺术学。
2014对于投资移民行业而言，注定是不平凡的一年。除了排期、涨价、“一刀切”等政策性话题的层出不穷。——作为行业领先机构，可谓画下了浓墨重彩的几笔。520大桥债券项目的获批，翻开了美国EB-5项目的新篇章。而美国宾州高速公路项目，作为又一个精选政府项目，再次成为了EB-5界的扛鼎之作。值得注意的是，宾州高速公路项目的说明会，由美国国会议员Mike Fitzpatrick先生亲自来华力推，直面中国投资者，这在移民行业中还是首次。上海的逾百位投资者在11月9日的波特曼丽思卡尔顿亲历了这历史性的一刻。
国会议员用选票为项目背书
此次来沪参加说明会的国会议员MikeFitzpatrick先生来自宾州选区，在上周举行的中期选举中，他本人第四次连任了国会议员。在选举之后，Mike先生甚至来不及回到选区谢票，而是直接踏上了飞往中国的飞机——如果你了解美国的政治家，就明白选票对他们而言是多么至关重要。正因如此，Mike先生受到上海投资者的热烈欢迎。
美国国会议员MikeFitzpatrick先生
之所以做出这样的决定，Mike先生说道，因为他希望用实际行动来答谢自己的选民。宾州高速公路项目，对宾州乃至对整个美国都有非常重要的战略地位。而谈到EB-5政策，Mike先生说这种优秀的融资方式筹集的资金，用以改善美国各级政府的市政建设，符合美国EB-5法案立法本意，且受到美国国会的支持。
诚如宾州收费高速公路管理局的Pat Deon先生所说，宾州境内有非常多财富500强企业，南来北往，运输商品成为承载这份经济体的命脉。正因如此，宾州高速公路项目，由联邦政府亲自监督，同时也从国库中拿出了部分资金——足以证明它的重要性。
EB-5融资令多方获益
宾州高速公路管理局主席Pat Deon先生向投资者介绍，管理局本身的盈利状况非常良好，加之联邦政府的支持，管理局其实有足够的能力来完成这个项目。但在与DVRC区域中心沟通之后，与传统的发行债券相比，他认为采取EB-5融资更为有利：能够节省3000万美元的利息。较重要的是，能推动就业率的稳定增长，因此，管理局对此大力支持。
宾州高速公路管理局主席Pat Deon先生
而代理该项目的DVRC区域中心，是美国移民局认定的EB-5区域中心，旨在为特拉华河谷地区的大型基础建设项目引进外国投资。DVRC刚刚成立，它的设立宗旨令人瞩目——为大型基础建设项目引进外资。这充分说明了美国移民局对基础建设项目的态度。
而对于中国投资者而言，宾州高速公路的优势也是显而易见的。该项目是1990年美国投资移民EB-5法案立法以来首次推出的，由美国州政府100%拥有、投资、管理、运营、借款、还款的EB-5项目。宾州高速公路项目融资修建的I-95号州际高速公路，目前已经开工，预计在2018年建设完成。除此之外，项目就业倍数高达5.3倍，就业岗位已获得移民局批准，为投资者两年后解除有条件绿卡提供有力支持。
精选项目安全可靠
集团总裁WinnerXing博士也在会上进行了演讲。他特别为京沪投资者解析了美国投资移民的两大风险：就业风险和投资风险，美国投资移民成功的关键在于选择项目。WinnerXing博士介绍了选择美国投资移民EB-5项目的经验和方法，特别提到宾州高速公路项目具备两大亮点，一是已经获得美国移民局I-924预先批准；一是该项目是美国州政府借款并承诺还款的政府项目。正因为如此，宾州高速公路项目一经推出，就形成了近乎抢购的局面。
从获取绿卡、资金安全来看，宾州高速公路项目为投资者设置了多重保障。美国投资移民宾州高速公路项目，是继520大桥债券项目获批之后，推出的又一个由美国州政府融资并承诺还款的EB-5项目，也是目前EB-5市场上信用等级最高的EB-5项目。借款方宾州高速公路管理局长期拥有较高信用评级，国际三大评级机构（标普、穆迪、惠誉）对宾州高速公路管理局信用评级分别为“A+”、“A1”和“A+”级，高于目前所有中国国有控股银行的信用等级。
此次上海的宾州高速项目说明会，受到上海投资者的大力支持，与会人数逾百名。现场气氛热烈，客户纷纷与受邀的国会议员合影。会后，投资者立刻与顾问一对一了解项目的细节，更有投资者排队向总裁WinnerXing博士进行咨询。多位客户在现场签约。
宾州高速公路项目，已获美国移民局预先批准的100%政府项目，率先吹响2015年排期到来之前项目绝杀的号角。作为美国投资移民领军机构，专家提醒广大投资者，排期将至、涨价在即，不少投资者都抓紧申请，但更要谨慎选择项目。目前，宾州高速公路项目一期所剩名额不多，尽早提交申请尽快获得美国绿卡，不要错过美国投资移民罕见优质项目。欲知更多详情，敬请关注：微信号“上海移民公司”、微博号“上海移民公司”、或拨打免费咨询热线“400-0907-099”。更多活动更多资讯尽在上海。
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